甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：有

  一、會(huì)議召開和出席情況

  (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年 9月 23日

  (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村 3號(hào)祁連山大廈 4樓會(huì)議室

  (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 374

  2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 206,200,651

  3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

  份總數(shù)的比例（%）

  26.56

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長脫利成先生主持。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  1、公司在任董事 8人，出席 7人，董事李新華因出差未能出席本次會(huì)議；

  2、公司在任監(jiān)事 6人，出席 6人；

  3、公司董事會(huì)秘書羅鴻基出席會(huì)議，部分高管列席會(huì)議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱：中國中材集團(tuán)有限公司變更承諾履行期限的議案

  審議結(jié)果：不通過

  表決情況：

  股東類型

  同意反對棄權(quán)

  票數(shù)比例（%）

  票數(shù)比例（%）

  票數(shù)比例（%）

  A股 3,638,195 27.76 9,456,972 72.16 9,100 0.08

  (二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

  議案

  序號(hào)

  議案名稱

  同意反對棄權(quán)

  票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%） 中國中材集團(tuán)有限公司變更承諾履行期限的議案

  3,638,195 27.76 9,456,972 72.16 9,100 0.08

  (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)法人股東中國中材股份有限公司和甘肅祁連山建材控股有限公司及其他自然人股東總計(jì) 193，096，384股股份在表決時(shí)進(jìn)行了回避。

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：甘肅正天合律師事務(wù)所

  律師：趙文通、溫生俊

  2、律師鑒證結(jié)論意見：

  律師認(rèn)為，公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所通過的決議合法有效。

  四、備查文件目錄

  1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

  2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

  3、本所要求的其他文件。

  甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  2015年 9月 24日