證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2014－002

杭州鍋爐集團股份有限公司

關(guān)于公司及其實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方承諾及履行情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“杭鍋股份”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督委員會《上市公司監(jiān)管指引第4號――上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》（證監(jiān)會公告〔2013〕55號），浙江證監(jiān)局《關(guān)于做好上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行專項披露的通知》（浙證監(jiān)上市字〔2014〕20號）的要求，對公司及公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方等相關(guān)主體的承諾事項進行了認真自查，截止本公告日，上述各方尚在執(zhí)行中的相關(guān)承諾事項如下：

一、股份鎖定承諾

公司股東、董事吳南平先生、公司股東、董事、高級管理人員顏飛龍先生承諾：

在任職公司董事或高級管理人員期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有公司股份總數(shù)的25%；離職后6個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份；申報離任6個月后的12個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售其持有的公司股份不超過其持有公司股份總數(shù)的50%。

承諾期限：任職公司董事、監(jiān)事或高級管理人員期間；離職后6個月內(nèi)；申報離任后6個月后的12個月內(nèi)。

承諾履行情況：截至本公告日，承諾人嚴格履行了上述承諾。

二、關(guān)聯(lián)交易承諾

1、公司控股股東西子電梯集團有限公司、股東金潤（香港）有限公司、杭州市工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營投資集團有限公司（現(xiàn)更名為杭州市實業(yè)投資集團有限公司）承諾：

就本公司、本公司直接或間接控制的子公司與杭鍋股份及其控股子公司之間已存在及將來不可避免發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項，保證遵守國家法律法規(guī)，遵循市場交易的公平原則即正常的商業(yè)條款與杭鍋股份及其控股子公司發(fā)生交易。如未按法律法規(guī)、及市場交易的公平原則與杭鍋股份及其控股子公司發(fā)生交易，而給杭鍋股份及其控股子公司造成損失或已經(jīng)造成損失，由本公司承擔賠償責任。

承諾期限：長期有效

承諾履行情況：截至本公告日，承諾人嚴格履行了上述承諾。

2、實際控制人王水福先生、陳夏鑫先生和謝水琴女士承諾：

就本人直接或間接控制的子公司與杭鍋股份及其控股子公司之間已存在及將來不可避免發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項，保證遵守國家法律法規(guī)，遵循市場交易的公平原則即正常的商業(yè)條款與杭鍋股份及其控股子公司發(fā)生交易。如未按法律法規(guī)、及市場交易的公平原則與杭鍋股份及其控股子公司發(fā)生交易，而給杭鍋股份及其控股子公司造成損失或已經(jīng)造成損失，由本人承擔賠償責任。

承諾期限：長期有效

承諾履行情況：截至本公告日，承諾人嚴格履行了上述承諾。

3、公司股東、董事吳南平先生、公司股東、董事、高級管理人員顏飛龍先生承諾：

就本人、本人直接或間接控制的子公司與杭鍋股份及其控股子公司之間已存在及將來不可避免發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項，保證遵守國家法律法規(guī)，遵循市場交易的公平原則即正常的商業(yè)條款與杭鍋股份及其控股子公司發(fā)生交易。如未按法律法規(guī)、及市場交易的公平原則與杭鍋股份及其控股子公司發(fā)生交易，而給杭鍋股份及其控股子公司造成損失或已經(jīng)造成損失，由本人承擔賠償責任。

承諾期限：長期有效

承諾履行情況：截至本公告日，承諾人嚴格履行了上述承諾。

三、避免同業(yè)競爭承諾

1、公司控股股東西子電梯集團有限公司、股東金潤（香港）有限公司、杭州市工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營投資集團有限公司（現(xiàn)更名為杭州市實業(yè)投資集團有限公司）承諾：

本公司目前沒有、將來也不直接或間接從事與杭鍋股份及其控股的子公司現(xiàn)有及將來從事的業(yè)務構(gòu)成同業(yè)競爭的任何活動，包括但不限于研制、生產(chǎn)和銷售與杭鍋股份及其控股的子公司研制、生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品相同或相近似的任何產(chǎn)品，并愿意對違反上述承諾而給杭鍋股份造成的經(jīng)濟損失承擔賠償責任。對本公司下屬全資企業(yè)、直接或間接控股的企業(yè)，本公司將通過派出機構(gòu)和人員（包括但不限于董事、經(jīng)理）以及控股地位使該等企業(yè)履行與本公司相同的義務，保證不與杭鍋股份同業(yè)競爭，并愿意對違反上述承諾而給杭鍋股份造成的經(jīng)濟損失承擔賠償責任。

承諾期限：長期有效

承諾履行情況：截至本公告日，承諾人嚴格履行了上述承諾。

2、公司實際控制人王水福先生、陳夏鑫先生和謝水琴女士承諾：

本人目前沒有、將來也不直接或間接從事與杭鍋股份及其控股的子公司現(xiàn)有及將來從事的業(yè)務構(gòu)成同業(yè)競爭的任何活動，包括但不限于研制、生產(chǎn)和銷售與杭鍋股份及其控股的子公司研制、生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品相同或相近似的任何產(chǎn)品，并愿意對違反上述承諾而給杭鍋股份造成的經(jīng)濟損失承擔賠償責任。對本人下屬全資企業(yè)、直接或間接控股的企業(yè)，本人將通過派出機構(gòu)和人員（包括但不限于董事、經(jīng)理）以及控股地位使該等企業(yè)履行與本人相同的義務，保證不與杭鍋股份同業(yè)競爭，并愿意對違反上述承諾而給杭鍋股份造成的經(jīng)濟損失承擔賠償責任。

承諾期限：長期有效

承諾履行情況：截至本公告日，承諾人嚴格履行了上述承諾。

3、公司股東、董事、高級管理人員顏飛龍先生承諾：

本人目前沒有、將來在任職董事或高級管理人員期間也不直接或間接從事與杭鍋股份及其控股的子公司現(xiàn)有及將來從事的業(yè)務構(gòu)成同業(yè)競爭的任何活動，包括但不限于研制、生產(chǎn)和銷售與杭鍋股份及其控股的子公司研制、生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品相同或相近似的任何產(chǎn)品，并愿意對違反上述承諾而給杭鍋股份造成的經(jīng)濟損失承擔賠償責任。對本人下屬全資企業(yè)、直接或間接控股的企業(yè)，本人將通過派出機構(gòu)和人員（包括但不限于董事、經(jīng)理）以及控股地位使該等企業(yè)履行與本人相同的義務，保證不與杭鍋股份同業(yè)競爭，并愿意對違反上述承諾而給杭鍋股份造成的經(jīng)濟損失承擔賠償責任。

承諾期限：長期有效

承諾履行情況：截至本公告日，承諾人嚴格履行了上述承諾。

4、公司股東、董事吳南平先生：

本人目前沒有、將來也不直接或間接從事與杭鍋股份及其控股的子公司現(xiàn)有及將來從事的業(yè)務構(gòu)成同業(yè)競爭的任何活動，包括但不限于研制、生產(chǎn)和銷售與杭鍋股份及其控股的子公司研制、生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品相同或相近似的任何產(chǎn)品，并愿意對違反上述承諾而給杭鍋股份造成的經(jīng)濟損失承擔賠償責任。對本人下屬全資企業(yè)、直接或間接控股的企業(yè)，本人將通過派出機構(gòu)和人員（包括但不限于董事、經(jīng)理）以及控股地位使該等企業(yè)履行與本人相同的義務，保證不與杭鍋股份同業(yè)競爭，并愿意對違反上述承諾而給杭鍋股份造成的經(jīng)濟損失承擔賠償責任。

承諾期限：長期有效

承諾履行情況：截至本公告日，承諾人嚴格履行了上述承諾。

四、其他承諾及履行情況

截至本公告日，公司不存在不符合監(jiān)管指引要求的承諾和超期未履行承諾的情況。

特此公告。

杭州鍋爐集團股份有限公司董事會

二〇一四年二月十三日