證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2012-021

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　◆ 被擔保人名稱：包頭市西水水泥有限責任公司（簡稱：“包頭西水水泥”）

　　◆ 本次擔保數(shù)額為7，000 萬元人民幣；

　　◆ 本次擔保有無反擔保：無

　　◆ 本次擔保后，本公司及本公司控股子公司累計對外擔?？傤~為7，000 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.93% ；其中，本公司為控股子公司提供擔保總額為7，000 萬元。

　　◆ 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　◆ 該項擔保無需經(jīng)公司股東大會審議批準。

　　一、擔保情況概述 公司于2012 年8 月13日召開第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于向控股子公司包頭市西水水泥有限責任公司提供7000 萬元銀行承兌匯票擔保的議案》。公司獨立董事就該項擔保事項發(fā)表了同意意見。 根據(jù)控股子公司包頭市西水水泥有限責任公司（簡稱：“包頭西水水泥”）生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司同意為其向興業(yè)銀行股份有限公司包頭分行申請的票面金額總計為7000 萬元、保證金為50%的的銀行承兌匯票提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，期限為一年。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號文）《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的相關規(guī)定，上述擔保在董事會權限范圍內(nèi)，經(jīng)董事會審議通過后生效，無需提交股東大會審議。

　　二、被擔保企業(yè)基本情況

　　公司名稱：包頭市西水水泥有限責任公司

　　注冊地點：包頭稀土高新區(qū)曙光路

　　法定代表人：劉建良

　　注冊資本： 4000 萬元

　　成立日期：2006 年12 月29日

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　經(jīng)營范圍：水泥生產(chǎn)自動化系統(tǒng)的研制、開發(fā)、安裝服務；水泥制品的生產(chǎn)銷售；新型水泥的生產(chǎn)、銷售。

　　股權結構：包頭市西水水泥有限責任公司系本公司控股子公司，本公司持有其55%的股權，寧夏建材集團股份有限公司持有其45%的股權。

　　財務情況：截止2011年12 月31 日，包頭西水水泥資產(chǎn)總額為38，786.74萬元，負債總額為21，388.41 萬元，凈資產(chǎn)17，398.34 萬元，資產(chǎn)負債率為 55.14%.。2012 年 1-6 月實現(xiàn)營業(yè)收入 9，789.31 萬元，凈利潤 -880.71萬元。

　　三、擔保協(xié)議的簽署 本公司擬發(fā)生的為控股子公司擔保將在本公司董事會審議通過后，與具體銀行簽訂擔保合同。

　　四、董事會意見

　　董事會經(jīng)過認真研究，認為上述擔保事項屬公司及控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，是根據(jù)公司及控股子公司經(jīng)營目標及資金需求情況確定的，目的是保證公司及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，本公司該項擔保不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，不會損害公司及股東的利益。上述擔保是公平對等的，董事會同意該項擔保議案。

　　五、本公司累積對外擔保情況

　　截止公告日，公司及公司的控股子公司實際發(fā)生擔?？傤~為7000萬元（含以上擔保），占公司2012 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的2.93%，全部為對控股子公司的擔保。

　　本公司及控股子公司無逾期擔保。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第二次會議決議；

　　2、包頭西水水泥營業(yè)執(zhí)照復印件及財務報表。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一二年八月十四日