本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中鐵二局股份有限公司第五屆監(jiān)事會 2013 年第一次會議于 2013 年 3 月 20 日在四川省成都市中鐵二局大廈 8 樓視頻會議室召開。會議由監(jiān)事會主席方國 建先生主持，出席本次會議的監(jiān)事應(yīng)到 5 人，實到董事 5 人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過有效表決，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《公司 2012 年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過了《公司 2012 年年度報告》及其摘要

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司 2012 年年度報告編制和審核程序符合法律法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的規(guī)定；年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上證所的 各項規(guī)定，所包含的信息能夠反映公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　三、審議通過了審議《公司 2012 年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　四、審議通過了《公司 2013 年度財務(wù)預(yù)算方案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　五、審議通過了《關(guān)于 2012 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　六、審議通過了《關(guān)于日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　七、審議通過了《關(guān)于向中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行申請授信的議案》

　?。ㄒ唬┩饫^續(xù)向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都北站支行申請綜合授信人民幣 80 億元。授信品種為中期流動資金貸款、非融資性保函、各類短期信 用和債務(wù)類融資工具等，授信品種可相互調(diào)劑使用，授信方式為信用，授信期限為 12 個月。

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　?。ǘ┩饫^續(xù)向中國銀行股份有限公司成都青羊支行申請綜合授信額度 等值人民幣 129 億元，授信品種包括中長期流動資金貸款、短期流動資金貸款、 銀行承兌匯票、中期票據(jù)、貿(mào)易融資及保函等，授信期限為 12 個月，授信方 式為信用。

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　?。ㄈ┩饫^續(xù)向中國工商銀行股份有限公司成都草市支行申請綜合授信 人民幣 23 億元，授信期限為 12 個月,授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　八、審議通過了《關(guān)于為部分控股子公司提供擔(dān)保的預(yù)案》

　?。ㄒ唬┩鉃橐韵伦庸咎峁┳罡哳~擔(dān)保：

　　序           控股子公司               最高額擔(dān)保額度(萬元)

　　號                                    流動資金貸款   銀行保函信貸

　　小計

　　銀行承兌匯票      證明

　　1    中鐵二局第二工程有限公司                           2100         2100

　　2    中鐵二局集團(tuán)物資有限公司            12700

　　合   計                                  12700          2100        14800

　　（二）同意授權(quán)公司董事長在上述擔(dān)保額度內(nèi)為控股子公司提供擔(dān)保簽署 相關(guān)的法律文本，公司均承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　九、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　十、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘德勤永華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　十一、審議通過了《公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　十二、審議通過了《關(guān)于部分子公司購置辦公用房的議案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　                                                                                          中鐵二局股份有限公司監(jiān)事會

　　                                                                                             二〇一三年三月二十二日