中材集團董事會2009年度工作報告專題會議現(xiàn)場

國務院國資委副主任邵寧主持會議并講話

　　“中材集團是一個非常優(yōu)秀的企業(yè)，具有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，良好的自主創(chuàng)新基礎，實現(xiàn)了十年快速健康發(fā)展，董事會試點工作起步出色。”國務院國資委副主任邵寧對中材集團給予高度評價。

　　6月29日，國務院國資委在北京召開中國中材集團有限公司董事會2009年度工作報告專題會議。中材集團是今年首家向國資委匯報董事會工作的董事會試點中央企業(yè)。

　　會議由邵寧主持。國務院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會主席董樹奎，國務院國資委17個廳局負責人、國務院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會18辦副主任李金鳳、國務院國資委試點工作領(lǐng)導小組成員單位聯(lián)絡員，中材集團董事會成員、董事會秘書、有關(guān)部門負責人等60余人參加了會議。

　　中材集團董事長譚仲明代表集團董事會向會議作了《中國中材集團有限公司2009年度董事會工作報告》，從董事會制度建設及運轉(zhuǎn)情況、集團發(fā)展情況、預算執(zhí)行及生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況、經(jīng)理層的經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬情況、經(jīng)理人員選聘情況、企業(yè)改革重組情況、職工收入分配情況、全面風險管理體系建設情況、內(nèi)部管理機構(gòu)設置及調(diào)整情況、2010年度預算主要指標以及2010年度董事會重點工作等十一個方面對中材集團2009年度董事會工作進行了總結(jié)與匯報。

　　報告中說，近十年來，中材集團在國務院國資委的正確領(lǐng)導下，進入了新的發(fā)展階段，呈現(xiàn)出資產(chǎn)重組步伐快、經(jīng)營規(guī)模壯大快、主導產(chǎn)業(yè)成長快、經(jīng)營效益增長快的良好發(fā)展局面。十年間，中材集團資產(chǎn)總額增長11倍，年復合增長率為29%；營業(yè)收入增長28倍，年復合增長率為40%；利潤總額增長84倍，年復合增長率為56%。

　　報告回顧，2009年3月，中材集團進入第三批董事會試點企業(yè)名單；5月，完成工商變更登記，集團名稱由“中國中材集團公司”更名為“中國中材集團有限公司”；6月，召開干部大會，宣布董事會組成，并召開第一屆董事會第一次會議，組建了四個專門委員會，聘任了新一屆經(jīng)理班子；9月，國資委組織召開了中材集團董事會試點工作會議，中材集團董事會試點工作全面展開。[Page]

國務院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會主席董樹奎講話

集團董事長譚仲明代表集團董事會向會議作報告

　　報告顯示，中材集團的核心競爭力由三個方面構(gòu)成，即創(chuàng)新引領(lǐng)的發(fā)展模式、集成服務的商業(yè)模式、占領(lǐng)高端的產(chǎn)業(yè)基礎。2009年度，中材集團的戰(zhàn)略和規(guī)劃目標全面完成，并且大部分完成值優(yōu)于當初的規(guī)劃目標，取得了良好的實施效果。2009年，中材集團共獲國防科技進步獎，建材行業(yè)科技進步獎、技術(shù)革新獎、工程咨詢成果獎、優(yōu)秀工程設計獎，建材工程建設優(yōu)秀工程勘察獎等各類科技獎項128項，科研力量有力地支持了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　報告強調(diào)，中材集團實行董事會試點有利于完善切實可行的發(fā)展戰(zhàn)略；有利于建立規(guī)范有序的企業(yè)治理；有利于促進科學有效的經(jīng)營管理；有利于加強覆蓋全面的風險防范。2010年，中材集團董事會將著力做好六個方面的主要工作，一是進一步研究完善集團發(fā)展戰(zhàn)略，推動集團快速健康發(fā)展；二是深化集團下屬企業(yè)改革改制，全面建立現(xiàn)代企業(yè)制度；三是切實履行董事會職責，提高決策科學性和有效性；四是加強董事會專門機構(gòu)和辦事機構(gòu)建設，從組織上保證董事會試點工作有效進行；五是完善董事會規(guī)章制度，實現(xiàn)規(guī)范有序管理；六是加強信息溝通和調(diào)研工作，把握工作的針對性和真實性。

　　會上，中材集團黨委書記、副董事長于世良，董事總經(jīng)理劉志江，外部董事楊育中、張來亮、張秋生，中材集團黨委副書記、紀委書記、工會主席、職工董事張江以及集團副總經(jīng)理、董事會秘書張海等分別從集團發(fā)展戰(zhàn)略、公司治理、董事履行職責等方面進行了補充發(fā)言。

　　董樹奎在會議上發(fā)表意見。他說，中材集團的董事會工作報告全面、簡潔，概括得好，思路清晰。董事會根據(jù)新形勢加強了戰(zhàn)略研究，明確了公司發(fā)展方向，整合了內(nèi)部資源，優(yōu)化了組織機構(gòu)，完善了內(nèi)控制度，加強了審計監(jiān)督，這些工作，監(jiān)事會體會得尤為深刻。中材集團領(lǐng)導團隊工作作風務實、儉樸，清正廉潔，執(zhí)行能力強，值得信任。

　　聽取匯報后，邵寧作總結(jié)講話。他說，這次會議開得充實，內(nèi)容豐富，效果很好。中材集團發(fā)展戰(zhàn)略清晰，自主創(chuàng)新能力強、基礎好，科技含量很高，各項指標增長速度都很快，增長質(zhì)量好，不是一味地鋪攤子，發(fā)展非常健康，是一個非常優(yōu)秀的企業(yè)。中材集團在內(nèi)部重組方面是中央企業(yè)的一個亮點，內(nèi)部整合很有效，為企業(yè)的下一步發(fā)展打下了良好基礎。

　　邵寧說，國資委推行中央企業(yè)董事會試點，就是要改善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，提高決策科學化水平。中材集團董事會試點起步雖晚，但中材集團董事會試點的起步工作做得出色，制度體系基本建立，運作規(guī)范，溝通順暢，注重效率，效果顯著。邵寧進還就中材集團董事會試點下一步需要完善和解決的問題提出具體指導意見。